公告日期：2026-04-27

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-029

安徽龙磁科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 4 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间为：2026 年 4 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层

7、会议出席情况：

（1）出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 51,884,609 股，占公司有表决
权股份总数的 44.8214%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 74 人，代表股份4,182,429 股，占公司有表决权股份总数的 3.6131%。

（2）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 12 人，代表股份 49,169,480 股，占公司有表决权股份
总数的 42.4759%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东 71 人，代表股份 2,715,129 股，占公司有表决权股份
总数的 2.3455%。

（4）出席会议的其他人员

公司董事和高级管理人员出席会议，国浩律师（上海）事务所夏园强律师、梁天锐律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果

本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：同意 51,884,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 4,182,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0024%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0072%。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 51,884,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 4,182,029 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9904%；反对 100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0024%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0072%。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 51,883,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9976%；反对 950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0018%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0006%。

中小股东总表决情况：同意 4,181,179 股，占出席本次股东会中小股……
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