公告日期：2025-03-19

上海君澜律师事务所

关于昆山佰奥智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会的法律意见书

致：昆山佰奥智能装备股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章、规范性文件及《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师对公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并就本次股东会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
1.1 本次股东会由公司董事会召集。

公司董事会于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过
了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》《关于变更回购股份用途的
议案》及《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025
年 3 月 19 日（星期三）15:00 召开本次股东会。

公司董事会于 2025 年 3 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东会通知。会议通知载明了会
议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、出席
会议股东的登记办法、股东出席会议的方式、投资者参加网络投票的操作
流程等事项。根据该通知，公司于 2025 年 3 月 19 日（星期三）15:00 召开
本次股东会。
1.2 本次股东大会独立董事公开征集投票权

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事陈爱武女
士作为征集人，就公司召开的 2025 年第一次临时股东会所审议的限制性
股票激励计划相关议案征集股东委托投票权，征集投票权的起止时间为
2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日（每日上午 9:30-11:30，下午 13:30-
17:30）。公司已于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载了《昆山佰奥智能装备股份有限公司独立董事公开征集表决权的公
告》。

经公司确认，上述征集投票权期间，无股东向征集人委托投票。

经本所律师核查，本所律师认为独立董事征集投票权程序符合《上市公司
股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事陈爱武女士作为征
集人自征集日至行权日期间符合征集条件。

1.3 本次股东会采取现场和网络相结合的方式召开。

网络投票具体时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统
为相关股东提供了网络投票安排。

现场会议于 2025 年 3 月 19 日 15:00 在昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥
智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议室黄河厅召开，召开时间、地点与
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：202……
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