公告日期：2025-03-19

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-011

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）15:00

2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2
号楼二楼会议室黄河厅。

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议同意召开本次股东会。

5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 28 人，代表股份 27,395,720 股，占公司有表决权股份总数的 43.2689％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 24 人，代表股份 291,560 股，占
上市公司总股份的 0.4605%。

（2） 股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 27,104,160
股，占公司有表决权股份总数的 42.8084％。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 24 人，代表股份 291,560 股，占
上市公司总股份的 0.4605%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 24 人，代表股份 291,560 股，
占上市公司总股份的 0.4605%。

（4）独立董事公开征集投票权情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公
司于 2025 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《独立董
事公开征集表决权的公告》，公司独立董事陈爱武女士作为征集人，就本次股东大会审议的议案向公司全体股东征集表决权。截至征集结束时间（2025 年 3 月18 日下午 17:30），独立董事陈爱武女士未收到股东的投票权委托。

（5）公司董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了本次会议。上海君澜律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

此议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东回避表决了本议案。

表决情况：同意 19,467,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

此议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东回避表决了本议案。

表决情况：同意 19,440,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8075％；反对 37,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

此议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。关联股东回避表决了本议案。

表决情况：同意 19,467,570 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466％；反对 10,40……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。