公告日期：2025-11-13

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2025-050

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00

2、 召开地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2
号楼二楼会议室黄河厅。

3、 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司董事会。公司第四届董事会第六次会议同意召开本次股
东会。

5、 主持人：董事长、总经理肖朝蓬先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆山佰奥智能装备股份有限公司章程》的有关规定。

7、 会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人 59 人，代表股份 49,090,289 股，占公司有表决权股份总数的 53.1701％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 55 人，代表股份 10,112,457 股，
占上市公司总股份的 10.9529%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 39,393,532
股，占公司有表决权股份总数的 42.6675％。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数 415,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.4502%。

（3）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 54 人，代表股份 9,696,757 股，
占上市公司总股份的 10.5026%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 54 人，代表股份 9,696,757
股，占上市公司总股份的 10.5026%。

（4）公司董事、监事和部分高级管理人员出席和列席了本次会议。南京国浩律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

此议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 49,079,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

此议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 49,079,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

此议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 49,079,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意 49,079,889 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788％；反对 10,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

（五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决……
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