公告日期：2026-04-24

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-011

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月22日以现场及通讯方式召开，公司于2026年4月10日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中董事肖朝蓬先生、庄华锋先生、独立董事陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士以通讯方式出席会议。

3、本次会议由董事长肖朝蓬先生召集，肖朝蓬先生因公务不便主持会议，经董事会过半数的董事共同推举，本次会议由董事朱莉华女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告摘要》《2025年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

2025年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。
公司第四届董事会独立董事陈爱武女士、顾国华先生、刘晶女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。
《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略，完成了既定工作，有效地执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。若以公司现有总股本92,685,610股扣除回购专用账户中已回购股份后92,326,895股为基数测算，共计派发现金红利18,465,379.00元（含税）。本次分配不送红股，不
进行资本公积金转增股本。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会认为公司2025年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

该议案具体内容详见公司于2026年4月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》……
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