公告日期：2026-04-24

昆山佰奥智能装备股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2025年度主要工作情况报告如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年，在宏观经济环境仍存在不确定性、行业竞争持续加剧的背景下，公司积极把握行业发展机遇，坚持以技术创新、市场需求为导向，加速深化全球化布局，抓住行业发展机遇，提升核心竞争力。实现了各板块业绩稳步增长。

2025年，在全体员工的共同努力之下，公司实现营业收入99,534.67万元，较上年同期增长113.66%；归属于上市公司股东的净利润为 9,982.36 万元，较上年同期增长264.18%。

（一）强化主营业务，提高核心竞争力

公司积极发挥在产品研发、数字化转型、标准化生产、产品质量、客户服务、项目实施及管理等领域的经营优势，不断拓展，增加行业产品多元化，持续提升公司的品牌形象及核心竞争力。截至报告期末，公司已取得189项专利，其中发明专利92项，实用新型专利94项，外观专利3项；软件著作权登记53项。研发实力得到进一步提升。另外，公司也在扩大销售渠道,布局新的业务增长点。

（二）积极拓展新市场领域

经过多年的发展和积累，公司形成了独特的核心竞争优势，具有优质的客户资源优势、强大的技术研发优势、创新的标准化生产优势、可靠的产品质量优势、客户服务优势、丰富的项目实施及管理经验等优势，并顺应市场需求，将业务拓展到更多的领域。

（三）加强内部控制，规范治理水平

报告期内，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管机构要求，结合公司的实际经营情况，加强内部控制制度建设。董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，充分发挥审计委员会、独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

（四）进一步提高信息披露质量，做好投资者关系管理

公司董事会严格执行《上市公司信息披露管理办法》，规范三会运作治理，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，提升公司在资本市场的形象。

二、2025年度董事会工作情况

（一）董事会召开及决议执行情况

报告期内公司董事会共召开6次会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1、关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案

2、关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股
票激励计划相关事宜的议案

2025年2月 第四届董事会 4、关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其
1

28日 第二次会议 摘要的议案

5、关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议
案

6、关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工
持股计划相关事宜的议案

……
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