公告日期：2026-04-24

证券代码：300836 证券简称：佰奥智能 公告编号：2026-019
昆山佰奥智能装备股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 18
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式参考附件二），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：昆山市玉山镇龙华路 8 号昆山佰奥智能装备股份有限公司 2 号楼二楼会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

《关于<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司及子公司 2026 年度向金融机

5.00 非累积投票提案 √

构申请综合授信额度的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管

6.00 非累积投票提案 √

理的议案》

《关于增选第四届董事会非独立董事的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

《……
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