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浙矿股份:浙矿重工股份有限公司2024年度监事会工作报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-22


浙矿重工股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度,浙矿重工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员严格
按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求,本着对公司全体股东负责的态度,认真履行职责,对公司财务状况、经营运作情况、重大决策以及公司董事、 高级管理人员履职情况进行监督和检查,在维护公司和股东合法权益,促进公司规范运作和稳健发展等工作中,发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会履职情况报告如下:

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度,监事会共召开 3 次会议,会议的召集、召开和表决程序符合相
关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定,公司全体监事均亲自出席了监事会会议,无缺席会议的情况,具体情况如下:

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》;
2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》;
3.《关于公司 2023 年度审计报告的议案》;

4.《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议
案》;

5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》;
第四届监事会 2024 年

1 6.《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
第十一次会议 4 月 23 日

专项报告的议案》;

7.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议
案》;

8.《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况和公司对外担保情况的议案》;

9.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;

10.《关于公司向金融机构申请 2024 年度综合授信额
度的议案》;

11.《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及拟定 2024
年度薪酬方案的议案》;

12.《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担
保的议案》;

13.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议
案》;

2.《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情
第四届监事会 2024 年 况专项报告的议案》;

2

第十二次会议 8 月 28 日 3.《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议
案》;

4.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
案》。

第四届监事会 2024……
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