公告日期：2025-04-22

浙矿重工股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行董事会职责，全面贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。现将有关工作情况汇报如下：

一、2024 年公司经营情况

（一）公司业务回顾

公司以大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，是集绿色、智能装备的开发、生产、销售、运营和售后服务为一体的综合性企业，能实现成套设备及其智能化管理系统等整个产业链核心装备的自主研发和生产制造工作，为客户提供涵盖项目投资、设备供应及 EPC+O 的全流程及全生命周期服务。公司围绕破碎、筛分技术优势为砂石矿山资源破碎加工、金属矿山资源破碎加工、资源回收利用等领域提供一流的绿色智能化装备及整体解决方案，以优异的产品性能，为客户创造价值。

（二）公司经营情况

报告期内，公司下游砂石骨料行业需求端整体偏弱，基础设施投资比上年增长 4.4%，增速较 2023 年有所放缓，房地产开发投资比上年下降 10.6%，受到上述终端需求行业的影响，全国砂石产能仍存在结构性过剩问题，有效需求的不足致使砂石产量、价格整体均有不同程度的下降，其中全国砂石产量 152 亿吨，同比下降 9.4%。砂石企业产能利用率和开机率整体也低于去年。砂石行业在政策引导与市场倒逼的双重作用下，正加速向高质量、可持续方向转型。2024 年，公司实现营业收入 653,105,452.60 元，同比上升 19.19%；归属于上市公司股东的净
利润 79,866,269.24 元，同比下降 25.36%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产
为 2,363,634,026.70 元，归属于上市公司股东的净资产为 1,404,921,466.05 元，公司负债合计为 920,543,311.72 元。报告期内，公司继续围绕装备节能环保化、智
能信息化、集约成套化的未来发展趋势，做好装备研发、改进工作。公司现有 166
项专利技术（其中发明专利 70 项，包含美国发明专利 1 项）；软件著作权 13 项；
申请 5 项 PCT 国际发明专利，10 项发明专利（包含 1 项欧洲发明专利）和 7 项
实用新型专利正在审查。2024 年，凭借优异的研发创新和知识产权管理能力入 选了国家专利产业化样板培育库首批入库企业。

（三）报告期内募集资金使用情况

1.报告期内，公司基于谨慎原则，结合募投项目的实际建设情况和投资进度， 在募集资金投资用途、项目投资规模不变的情况下，对“建筑垃圾资源回收利用 设备生产基地建设项目（一期）”募投项目达到预定可使用状态的日期进行了调 整，并对项目进行了重新论证。公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监 事会第十二次会议对上述事项进行了审议。

2.截至报告期末，公司“废旧新能源电池再生利用装备制造示范基地建设项 目”累计投入金额 1164.53 万元，投资进度 4.66%；“建筑垃圾资源回收利用设 备生产基地建设项目（一期）项目”累计投入金额 1694.49 万元，投资进度 24.21%。
二、2024 年公司董事会主要工作

报告期内，公司董事会严格执行各项法律法规和《公司章程》的规定，积极 履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司董事会共召开 5 次董事会，会议的召集、召开及审议表决
程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公 司全体董事均亲自出席了董事会会议，无缺席会议的情况，具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议议案

1.《关于修订〈公司章程〉及其附件制度的议

第四届董事会 2024 年 案》；2.《关于制定、修订公司部分治理制度的议
1

第十三次会议 1 月 17 日 案》；3.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。

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