公告日期：2025-06-28

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-044
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年7月15日（星期二）14:30召开2025年第一次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
关于召开本次股东会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会拟审议的相关议案业经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 15
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2025 年 7 月 15 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 8 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省长兴县和平镇工业园区公司办公楼四楼会议室

二、 会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

累积投票提案（等额选举）

1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数

（3）人

1.01 选举陈利华先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举林为民先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举陈静依女士为公司第五届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案 应选人数

（3）人

2.01 选举林素燕女士为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举俞洪南先生为公司第五届董事会独立董事 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。