公告日期：2025-07-01

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2025-045
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. “浙矿转债”（债券代码：123180）转股期限为 2023 年 9 月 15 日至 2029
年 3 月 8 日，最新转股价格为人民币 47.89 元/股。

2. 2025 年第二季度，共有 60 张“浙矿转债”完成转股（票面金额共计 6,000.00
元），合计转为 123 股“浙矿股份”股票（证券代码：300837）。

3. 截至 2025 年第二季度末，浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）剩
余可转换公司债券张数为 3,199,243 张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币319,924,300.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕251 号”文同意注册，公司于
2023 年 3 月 9 日向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债 3,200,000 张，
每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 320,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用6,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金为 313,396,226.41 元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入公司账户。另减除律师费、审计及验
资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,912,047.18 元后，公司本次募集资金净额为 311,484,179.23 元。上述募

集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会

验〔2023〕1458 号《验资报告》。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 28 日起在深圳证券交易所

挂牌交易，债券简称“浙矿转债”，债券代码“123180”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日）满六个

月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3

月 8 日。

二、可转债转股价格调整情况

（一）“浙矿转债”初始转股价格为 48.79 元/股。

（二）2023 年 6 月 28 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，根据《募集说明

书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.79 元/股调整为 48.49 元/股，调整后的转

股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。

（三）2024 年 6 月 6 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据《募集

说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.49 元/股调整为 48.19 元/股，调整后

的转股价格自 2024 年 6 月 6 日起生效。

（四）2025 年 5 月 28 日，公司实施了 2024 年年度权益分派方案，根据《募集

说明书》的约定，“浙矿转债”的转股价格由 48.19 元/股调整为 47.89 元/股，调整后

的转股价格自 2025 年 5 月 28 日起生效。

三、“浙矿转债”转股及股份变动情况

2025 年第二季度，“浙矿转债”因转股减少 60 张，转股数量为 123 股。截至

2025 年 6 月 30 日，“浙矿转债”尚有 3,199,243 张，剩余可转债票面总额为人民币

319,924,300.00 元。公司股份变动情况如下：

本次变动前 ……
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