公告日期：2026-03-31

国泰海通证券股份有限公司

关于浙矿重工股份有限公司

募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙矿重工股份有限公司（以下简称“浙矿股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251号文核准，并经深圳证券交易所同意，浙矿股份由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券3,200,000张，每张面值为人民币100元，共计募集资金32,000万元，扣除承销和保荐费用660.38万元（不含增值税）后的募集资金为31,339.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2023年3月15日汇入浙矿股份募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，浙矿股份本次募集资金净额为31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2023]1458号《验资报告》。

二、本次延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 募集资金 募集资金 投资进度
号 承诺投资总额 累计投入金额

1 废旧新能源电池再生利用装备 25,000.00 3,560.35 14.24%
制造示范基地建设项目

2 建筑垃圾资源回收利用设备生 7,000.00 1,932.71 27.61%
产基地建设项目（一期）

合计 32,000.00 5,493.06

三、募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

浙江长兴农村商业银行股 201000329163533 募集资金专户 4,177.56
份有限公司和平支行

中信银行股份有限公司湖 8110801012802656856 募集资金专户 5,345.19
州长兴支行

浙江长兴农村商业银行股 203000062373494 募集资金现金管理 1,000.00
份有限公司和平支行 专用结算账户

浙江长兴农村商业银行股 203000062374392 募集资金现金管理 2,000.00
份有限公司和平支行 专用结算账户

浙江长兴农村商业银行股 203000062375321 募集资金现金管理 15,000.00
份有限公司和平支行 专用结算账户

合 计 27,522.75

四、募集资金投资项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次募投项目延期情况

公司基于谨慎原则，结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集……
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