公告日期：2026-04-25

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2026-015
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于
2026 年 4 月 13 日通过专人送达和电子邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2026
年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人），
无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度工作开展情况进行了总结，独立董事林素燕、翁泽宇、俞洪南、季立刚（已离任）、徐兵（已离任）分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司总经理陈利华先生向董事会提交的《2025 年度总经理工作报告》，真实、客观地反映了报告期内公司管理层贯彻执行董事会及股东会各项决议的落实情况，以及生产经营开展等方面的工作内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，其中《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 100,001,817 股，以此计算 2025 年度拟派发现金红利人民
币 30,000,545.10 元（含税）。若在方案实施前由于可转债转股、股份回购等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案经公司董事会审计委员会全体成员审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于……
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