公告日期：2026-04-25

浙矿重工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（俞洪南）

各位股东及股东代表：

本人俞洪南，作为浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独董职责。报告期内，本人积极参加和出席公司各类会议，及时了解公司经营发展情况，同时发挥本人矿山工程设计专业优势积极参与公司发展战略、经营管理等方面的工作促进了公司规范运作，维护了公司全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。

本人于 2025 年 7 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东会选举，担任公司
董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员职务，现就
2025 年度任职期间（2025 年 7 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日）履行独立董事职
责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

俞洪南：男，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。
曾先后担任宝武梅山铁矿副厂长，美国管道系统工程公司中国区副总，澳矿集团工程公司中国区副总；现任佩思国际科贸（北京）有限公司董事，昆明佩思矿业工程设计有限公司院长；现任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公
司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

任期内，公司共计召开 5 次董事会，本人亲自出席 5 次会议，没有缺席、委
托出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，本人作为独立董事候选人列席了公司 2025 年第一次临时股东会。报告期内，本人认真审议董事会各项议案，审慎行使表决权，对重大事项发表意见，本人认为公司董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效，因此本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无反对和弃权情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》等的相关要求，本人参加了委员会召开的历次日常会议，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥了科学决策的作用。在 2024 年主要履行以下职责：

1.任期内，公司薪酬与考核委员会未召开会议，未来本人将按照《董事会专门委员会工作细则》等的相关要求，积极参与专门委员会事务，做好对公司董事和高级管理人员的薪酬审议和确认，对公司薪酬与考核制度执行情况进行监督，切实履行薪酬与考核委员会委员的责任与义务。

2.本人作为董事会战略委员会委员，参与了战略委员会的日常工作。任期内，战略委员会共召开 1 次会议，本人对公司签订附生效条件的收购协议、对控股子公司增资等事项进行了审议，从自身专业领域出发为公司收购矿山资源，参与金属矿山开发的事项提供了专业意见和建议，并与公司董事会成员及管理层人员进行了深入交流。

3.本人任期内，未召开公司独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

1.任期内，未发生独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审
计、咨询或者核查的情况；

2.任期内，未发生独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况；

3.任期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；

4.任期内，未发生独立董事依法公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任期内，本人听取并审阅了公司内部审计部门的工作开展情况及相关报告并与公司外审会计师事务所进行积极的沟通交流，了解公司相关财务问题。

（五）与中小股东的沟通交流情况

任期内，本人严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定认真履行独立董事职责，关注公司的生产经营、财务状况和内部控制等制度的执行情况，并亲自出席公司相关会议，本人对董事会审议事项进行认真了解和审查，利用自身专业知识提出有利于公司和全体股……
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