公告日期：2026-04-29

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-006
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十四次会议通知于 2026 年 04 月 16 日以专人送达、电话、微信等方式向全体董
事发出，会议于 2026 年 04 月 27 日在浙江省温州市瑞安市上望街道望海路 2899
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长陈晓宇先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中公司独立董事黄志雄先生通过通讯方式出席），高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度拟不实施利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度亏损，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本议案不违反《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度拟不实施利润分配的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据 2025 年度的财务状况和经营情况编制了《2025 年年度报告》和
《2025 年年度报告摘要》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度审计报告》《非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》《2025 年度营业收入 扣除情况的专项审核说明》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定和要求，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会认真听取了总经理陈晓宇先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度经营管理层的主要工作情 况，并结合公司实际情况对 2026 年的工作计划做了详细规划和安排。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见〉的 议案》

公司在任独立董事杨瑞先生、黄志雄先生、周崇成先生分别对任期内的独立 性情况进行了自查，并向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会 对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司……
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