公告日期：2026-04-29

浙江力诺流体控制科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（黄志雄）

本人作为浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”、“浙江力诺”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）及其他相关法律法规和《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等规定，在 2025 年度独立董事任职期间，忠实、勤勉、客观、独立履行职责，亲自出席公司董事会及专门委员会会议，审慎研究和审议相关议案，以推动公司治理水平的提升，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人任职期间履行公司独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

黄志雄，男，1989 年 02 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教
授、资产评估师。曾任浙江财经大学会计学院讲师，现任浙江财经大学会计学院副教授、硕士生导师，浙江财经大学国际学院副院长，杭州百诚医药科技股份有限公司独立董事、嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事、浙江力诺独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共计召开 9 次董事会、2 次股东会，本人均亲自出席会议，
不存在缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。具体出席会议情况如下：

董事会会议 股东会会议

应参会 现场方 通讯方 委托出 缺席次 是否连续 召开 列席次
姓名 次数 式出席 式出席 席次数 数 两次未亲 次数 数

次数 次数 自参加

黄志雄 9 1 8 0 0 否 2 2

本人忠实、勤勉、客观、独立地履行独立董事职责，认真审议各项董事会议案，对董事会会议审议的各次相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权、提出异议的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议，本人均出席会议，并根据公司《董事会专门委员会实施细则》等相关规定和公司的实际情况，利用本人专业知识审慎、公正、客观的审议相关议案，履行了作为公司审计委员会主任委员的各项义务。

本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，对公司定期报告、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、关联交易、内部审计工作情况及工作计划等相关事项进行审核，积极履行审计委员会主任委员的各项职责。

2、出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人严格遵循公司《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》的规定，切实履行独立董事专门会议相关职责。报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席，对提交审议的各项议案进行了审慎研判，并出具了专业意见及发表了明确的审议意见。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等规定和要求，对相关议案进行认真审核，并保持与公司相关人员进行沟通，对所有议案均投了赞成票，不存在否决、弃权的情形。

报告期内，未发生《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列独立董事行
使特别职权的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

本人充分发挥独立董事在审计事务中的监督作用，与公司内审部门及外审机构保持密切沟通。在年报审计关键……
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