公告日期：2026-04-29

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2026-015
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江力诺流体控制科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
审议通过，决定于 2026 年 05 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，现将会议有
关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次会议的召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市瑞安市上望街道望海路2899号公司会议中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度拟不实施利润分配的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 非累积投票提案 √

议案》

2、本次股东会均采用非累积投票方式表决。提案设总议案，股东对总议
案进行投票，视为对全部非累积投票提案表达相同意见。

3、上述议案已经由公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容
详见公司于2026年04月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、基于谨慎性原则，提案7.00需关联股东回避表决，关联股东不可以接
受其他股东委托投票。

5、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；

……
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