公告日期：2026-05-13

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-039
宁波博汇化工科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2026 年 5 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

2、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 7 层博汇
股份。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长金碧华先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况：

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共75 人，代表有表决权股份 112,577,477 股，占公司有表决权股份总数的 39.0712%（已剔除截至股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东会的股东共 5 人，代表有表决权股份 100,801,792
股，占公司有表决权股份总数的 34.9844%。

通过网络投票的股东 70 人，代表有表决权股份 11,775,685 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0869%。

2、中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东 71 人，代表有表决权股份 11,775,785 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0869%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 70 人，代表股份 11,775,685 股，占公司有表决权
股份总数的 4.0869%。

3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 112,554,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9798%；
反对 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意 11,753,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8072%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东

2、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 112,554,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9798%；
反对 7,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%；弃权 15,200股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意 11,753,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8072%；反对 7,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0637%；弃权 15,200 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1291%。

3、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意 112,536,854 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9639%；
反对 25,323 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0225%；弃权 15,300股（其中，因未……
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