公告日期：2025-07-04

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-092
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案等相关文件更新情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）于 2025
年 2 月 10日召开第四届董事会第十九次会议、2025年 2 月 26日召开 2025年第
二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票
的相关议案。公司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十四次会议，根据
《公司法》《证券法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据股东大会的授权，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。现将更新的主要情况说明如下：

一、关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

章节 章节内容 主要更新情况

更新了本次发行已履行的审议程
序、国资监管部门的批复程序等
更新了本次发行认购对象（收购
重大事项提示 人）原鑫曦望合伙以协议转让方式
受让股份已完成过户的情况

更新了股东大会审议同意本次发行
认购对象免于发出要约的情况

一、发行人基本情况 更新了公司总股本的情况

二、本次向特定对象发行 更新了截至 2025 年 3 月末公司的资
股票的背景和目的 产负债率

三、发行对象及其与公司 更新了本次发行认购对象（收购
第一节 本次向特定对象 的关系 人）原鑫曦望合伙以协议转让方式
发行股票方案概要 受让股份已完成过户的情况

八、关于免于发出要约的 更新了股东大会审议同意本次发行
情况 认购对象免于发出要约的情况

九、本次向特定对象发行 更新了本次发行已履行的审议程
股票的审批程序 序、国资监管部门的批复程序等

章节 章节内容 主要更新情况

十、本次向特定对象发行 结合法律法规的相关要求，对公司
股票符合中国证监会《统 符合《统筹一二级市场平衡优化
筹一二级市场平衡优化 IPO、再融资监管安排》进行了披
IPO、再融资监管安排》 露

的相关要求

根据 2025 年修订的《上市公司证
第二节 发行对象的基本 七、认购资金来源情况 券发行注册管理办法》，更新了上
情况 ……
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