公告日期：2025-07-11

证券代码：300839 证券简称：博汇股份
债券代码：123156 债券简称：博汇转债
国联民生证券承销保荐有限公司

关于

宁波博汇化工科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

二〇二五年七月

国联民生证券承销保荐有限公司

关于宁波博汇化工科技股份有限公司向特定对象发行股票
之

上市保荐书

深圳证券交易所：

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“博汇股份”）申请向特定对象发行股票，国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐人”）担任其保荐人。

保荐人及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（如无特别说明，本报告书中的相关用语与发行人《募集说明书》中相同）。

目录

一、发行人基本情况...... 4
二、主要风险...... 7
三、发行方案概要......11
四、保荐人工作人员情况...... 13
五、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 14
六、保荐人承诺事项...... 15
七、本次向特定对象发行股票上市的批准和授权...... 16八、发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》第二章发行条件等相关规定
...... 17
九、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 27
十、保荐人对发行人本次向特定对象发行股票上市的保荐结论...... 28
一、发行人基本情况
（一）基本情况

公司名称： 宁波博汇化工科技股份有限公司

英文名称： Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd.

注册资本： 245,481,453 元（注）

法定代表人： 王律

成立时间： 2005 年 10 月 12 日

上市地： 深圳证券交易所

上市日期： 2020 年 6 月 30 日

股票代码： 300839.SZ

股票简称： 博汇股份

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；出口监管仓库经营（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以审批结果为准）。一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；进出口

代理；技术进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油加工、

经营范围： 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专

用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工

产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；仓储设备租赁服务；

石油制品制造（不含危险化学品）；润滑油销售；合成材料制造（不含

危险化学品）；合成材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；食

品添加剂销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注：2025 年 4 月 30 日，文魁集团将 32,070,538 股股份协议转让给原鑫曦望合伙完成过

户登记，因此列示截至 2025 年 4 月 30 日的股本情况、股权结构、前十大股东等情况。

（二）主营业务情况

发行人主营……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。