公告日期：2025-07-11

国浩律师（上海）事务所

关于

宁波博汇化工科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai 200085, China

电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670

网址/Website: http://www.grandall.com.cn

2025 年 7 月

目录

释义 ...... 4
第一节 引言 ...... 7

一、本所及签字律师简介...... 7

二、本所律师制作法律意见书的工作过程...... 8

三、律师应当声明的事项...... 9
第二节 正文......11

一、本次发行的授权和批准......11

二、本次发行的主体资格......11

三、本次发行的实质条件...... 12

四、发行人的设立...... 14

五、发行人的独立性...... 15

六、发行人的主要股东和实际控制人...... 16

七、发行人的股本及其演变...... 19

八、发行人的业务...... 20

九、关联交易及同业竞争...... 21

十、发行人的主要资产...... 22

十一、发行人的重大债权债务...... 24

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 24

十三、发行人章程的制定与修改...... 24

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 25

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 25

十六、发行人的税务...... 25

十七、环境保护、安全生产、劳动与社会保障及产品质量...... 26

十八、发行人募集资金的运用...... 26

十九、发行人业务发展目标...... 27

二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 27

二十一、发行人募集说明书法律风险的评价...... 27

二十二、结论意见...... 28
第三节 签署页...... 29

释义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本次发行 指 本次向特定对象发行 A 股股票的行为

博汇股份、发行人、公司 指 宁波博汇化工科技股份有限公司

博汇有限 指 宁波博汇石油化工有限公司，系发行人前身

原鑫曦望合伙 指 无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企
业（有限合伙）

文魁集团 指 宁波市文魁控股集团有限公司

云骐信息 指 北京云骐信息科技有限公司，系发行人全资子
公司

浙江恒帆 指 浙江自贸区恒帆石油化工有限公司，系发行人
控股子公司

博翔新材料 指 宁波博翔新材料科技有限公司，系发行人全资
子公司

博实咨询 指 宁波博实企业管理咨询有限公司，系发行人全
资子公司，已于 2025 年 5 月注销

博承管理 指 宁波博承企业管理合伙企业（有限合伙），系
发行人全资子公司，已于 2025 年 5 月注销

博盈新材料 指 宁波博盈新材料有限公司，系发行人控股子公
司，已于 2025 年 5 月注销

新加坡博汇 ……
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