公告日期：2025-08-26

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-135
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025
年 8 月 15 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-133 及 2025-134）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-137）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《截至 2025 年 6 月 30
日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2025-138）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》

本次担保额度调整符合公司及子公司未来业务发展的资金需求，有助于公司经营发展。被担保对象为公司或全资子公司，担保风险处于公司可控的范围之内。相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次对子公司担保额度的调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-139）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司在原有授信额度基础上增加向银行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，授信额度在授信期限内可循环使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增加向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-140）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-141）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第四届审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 12 日 15:00 召开 2025 年第六次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

该议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-142）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

三、备查文件

1、《宁波……
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