公告日期：2025-12-09

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-157
宁波博汇化工科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2025
年 12 月 3 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

自 2023 年 12 月 21 日至 2025 年 8 月 19 日，“博汇转债”累计转股数量为
49,494,404 股，公司总股本由 245,469,171 股增加至 294,963,575 股，注册资本由
245,469,171 元变更为 294,963,575 元。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订：公司不再设监事会或者监事，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会下设审计委员会，成员 3 名，由董事会选举产生，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司董事会设1 名职工代表董事，职工代表董事后续将通过职工代表大会选举产生。

具 体 内 容 及 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

为保持公司制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定、废止部分公司治理制度，具体情况如下：

2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.04 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.06 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.07 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.08 审议通过《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.09 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.10 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.12 审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.13 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

2.14 审议通过《关于废止〈监事会议事规……
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