公告日期：2026-01-16

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-004
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召
开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职
工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。

公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第
五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第五届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职
工代表董事 1 名，具体组成情况如下：

1、非独立董事：金碧华先生（董事长）、王律先生、吴平先生

2、独立董事：董向阳先生、富新女士、刘红灿女士

3、职工代表董事：严世明先生

董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。3 名独立董事任职资格在公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第五届董事会
成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

（二）第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会委员：董向阳（主任委员/召集人）、富新、金碧华

2、战略与投资委员会委员：金碧华（主任委员/召集人）、王律、富新

3、提名委员会委员：富新（主任委员/召集人）、金碧华、董向阳

4、薪酬与考核委员会委员：刘红灿（主任委员/召集人）、金碧华、董向阳
各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，同时，还需满足独立董事连续任职不超过 6 年的规定。公司第五届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数比例均不低于专门委员会成员的二分之一并由独立董事担任主任委员（召集人），战略与投资委员会主任委员由公司董事长金碧华先生担任，审计委员会主任委员董向阳先生为公司独立董事且为会计专业人士，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表

公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表（简历详见附件），任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体聘任情况如下：

1、总经理：王律先生

2、副总经理：张雪莲女士、李世晴先生、余江飞女士、韩铁成先生

3、董事会秘书：张雪莲女士

4、财务总监：项美娇女士

5、证券事务代表：胡雪青女士

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公
司财务总监的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。公司董事会秘书张雪莲女士已取得董事会秘书资格证书，证券事务代表胡雪青女士已取得上市公司董事会秘书培训证明，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：张雪莲、胡雪青

联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号

电话：0574-86369063

传真：0574-86369063

邮箱：bohui@bhpcc.com

四、公司部分董事任期届满……
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