公告日期：2026-02-07

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-008
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路 2366 号博汇股份会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发 非累积投票提案 √

行 A股股票股东会决议有效期的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会/董事

2.00 会授权人士全权办理公司本次发行股票相 非累积投票提案 √

关事宜有效期的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并同意提交至公司 2026年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

4、上述提案均涉及关联交易，关联股东需回避表决，且关联股东不得接受其他股东委托进行投票。

5、本次会议将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、法人单位营业执照复
印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 2 月 24 日
（16:00 前）送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2026 年第二次临时股东会”字样。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2026 年 2 月 24 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00。

3、登记地点：浙江省宁波石化经……
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