公告日期：2026-04-23

宁波博汇化工科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会
各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义
务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全
体股东的利益。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度， 公司实现营业收入 28.16 亿元，同比增长 23.52%；归属于上市
公司股东的净利润-5,864.61 万元，同比增长 80.89%，亏损同比大幅收窄。公司
积极采取措施改善经营效率和财务状况，通过优化现有装置和工艺，调整产品结
构，开拓国际船舶加注市场，结合多项降本增效措施，全力提升盈利能力，保障
公司生产经营稳定运行。

二、2025 年度董事会主要工作情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会下设战略与投资委员会、
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会及各委员会根据相关规则
积极行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司共计召开 14 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司
章程》的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进
行了认真审议。具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议议案情况

审议通过如下议案：

第四届董事会 1.《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
第十八次会议 2025/1/20 2.《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合
作协议的议案》

3.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

4.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

审议通过如下议案：

1.《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案》

2.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案》

2.1 发行股票种类和面值

2.2 发行方式和发行时间

2.3 发行对象和认购方式

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

2.5 发行数量

2.6 限售期

2.7 募集资金数额及用途

2.8 本次发行股票前的滚存利润安排

2.9 上市地点

2.10 决议有效期

3.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案》

4.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案
第四届董事会 论证分析报告的议案》

第十九次会议 2025/2/10 5.《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集
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