公告日期：2026-04-23

宁波博汇化工科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人刘红灿，女，1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业
于财政部财政科学研究院，博士学位。历任新华社国内部、参编部的编辑、记者；益海嘉里集团副总监；北京花旺商贸有限公司副总裁；北京云车世纪网络公司副总裁。现任新华社中经社经济研究中心研究员。2023 年 1 月至今担任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度公司共召开 14 次董事会、8 次股东会，本人出席会议情况如下：

本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
会议

加次数 （次） （次） （次） 亲自出席会议

股东会 8 8 0 0 否

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅了会议议案及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人认为：报告期内公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益，有利于公司的长远发展。本人以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

本人担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本年度出席了所有委员会会议及独立董事专门会议。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，严格按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划调整及作废部分限制性股票、董事、高级管理人员薪酬方案事项进行认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议

报告期内，与另两位独立董事认真严谨地审阅了公司向特定对象发行 A 股股票、关联交易、募集资金永久补流等事项相关资料，并同意向董事会提交了相关议案。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就审计重点、人员配备、审计策略等方面进行沟通，关注重点审计事项，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）2025 年度现场工作情况

除参加董事会、股东会、董事会专门委员会、独立董事专门会议外，本人合理安排时间不定期到公司及全资子公司了解公司经营情况，与公司管理层及北京
子公司相关部门深入交流，累计现场工作时间已达 15 天。着重了解公司战略规划、行业政策及趋势、经营情况、业务发展等相关事项，与公司其他董事、高管以及相关工作人员保持联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重要事项的进展情况，掌握公司的运行动态，从行业政策、个人专业经验等方面给予公司相关意见及建议。

（五）与中小股东的沟通交流情况及保护投资者权益方面的工作

作为公司独立董事，本人关注投资者调研及公司召开业绩说明会的情况，了解中小股东建议及诉求情况，关注公司信息披露情况，督促公司保障投资者全面了解公司情况的渠道畅通，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，本人积极学习……
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