公告日期：2026-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-036
宁波博汇化工科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 7层博汇股份

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使 非累积投票提案 √

用情况报告》

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的

5.00 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于开展商品套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬、津贴 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

10.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

11.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

12.00 《关于注销回购股份并减少注册资本、修订< 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

13.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并同意提交至公司 2025 年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）……
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