公告日期：2026-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-021
宁波博汇化工科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2026 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，公司于 2026 年 4
月 12 日通过电子通讯的方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长金碧华先生召集主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事同时提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上进
行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届审计委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

公司根据自身的经营特点建立并逐步完善内部控制，并且严格遵守执行，能够适应公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。2025 年度未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届审计委员会第二次会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

（五）审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届审计委员会第二次会议审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-58,646,106.31元，母公司实现净利润-99,786,660.63元。截至2025
年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-193,189,219.29 元，母公司
资产负债表中未分配利润为-244,131,990.80 元。公司 2025 年度整体未实现盈利，且未分配利润为负。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，本项议案获得通过。

本议案已提前经第五届审计委员会第二次会议审议通过；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

（八）审议通过《截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用……
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