公告日期：2026-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司

关于宁波博汇化工科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐人”）作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就博汇股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1568 号）核准，公司向不特定对象发行不超过人民币 397,000,000.00 元的可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，发行数量 397 万张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额
为人民币 397,000,000.00 元，扣除承销商发行费用人民币 6,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 1,469,669.83 元，实际募集资金净额为 389,530,330.17 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第 ZF11046 号《验资报告》。

（二）年度募集资金使用及结余情况

2025 年度公司募集资金实际使用情况为（以下均为当年累计发生额）：直接投入募投项目 6,150,795.65 元，银行手续费支出 37.00 元，使用闲置募集资金暂时补
充 流 动 资 金 300,000,000.00 元 ， 归 还 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 闲 置 募 集 资 金
300,000,000.00 元，永久补充流动资金 300,049,415.11 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 0.00 元，募集资金余
额应为 0.00 元，差异 0.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定。

2022 年 8 月 23 日，公司与募集资金开户银行、原保荐机构光大证券股份有限
公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储使用进行专户管理。
公司于 2025 年 4 月 2 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，于
2025 年 4 月 23 日披露了《关于持续督导保荐机构更名的公告》。鉴于保荐人已发
生变更，公司、国联民生证券承销保荐有限公司与募集资金专户存储银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注

中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000179275 0.00 已注销

募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 备注

中国民生银行股份有限公司宁波分行 636556393 0.00 已注销

合计 0.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，公司募集资金专用账户
已完成销户手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2025 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施……
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