公告日期：2026-04-27

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2026-010
青岛酷特智能股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 05 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 05 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 01 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2026 年 6 月 1 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型

码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议

3.00 非累积投票提案 √
案》

《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）

4.00 非累积投票提案 √
为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确

5.00 非累积投票提案 √
认及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

6.00 非累积投票提案 √
的议案》

7.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数

的议案》 （4）人

关于选举张代理为第五届董事会非独立董事的议

7.01 ……
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