公告日期：2026-07-02

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2026-033
成都康华生物制品股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于与专业机构共同投资设立产业投资

1.00 非累积投票提案 √

基金暨关联交易的议案》

2、提案的披露情况

上述提案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 7
月 2 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

提案 1.00 关联股东需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

本次股东会将对中小投资者单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 7 月 16 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:30）

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真和电子邮箱方式登记。

3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号成都康华生物制品股份有限公司
董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书（式样详见附件 2）、法人代表证明书和代理人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书（式样详见附件 2）办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真和电子邮箱方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 7月 16 日 16:30 前送达或传真至本公司董事会办公室，同时请在信……
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