公告日期：2026-07-02

国联民生证券承销保荐有限公司

关于成都康华生物制品股份有限公司

调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“康华生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物调整部分募集资金投资项目实施进度相关事项进行审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

根据公司首次公开发行股票方案，首次公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后的净额用于以下项目：

单位：万元

项目 募集资金投资

项目名称 总投资 实施主体
金额 比例

康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 63.69%

研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10.46% 康华生物

补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25.85%

合计 99,741.93 98,097.30 100.00% —

二、募集资金实际投入使用情况

截至2026年5月31日，募集资金实际投入使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目 拟投入募集 累计投入募 募集资金投
总投资 资金 集资金 资进度

康华生物疫苗生产扩建项目 62,480.81 62,480.81 48,550.74 77.71%

研发中心升级建设子项目 10,261.12 10,261.12 10,533.94 102.66%

补充与主营业务相关的营运资金 27,000.00 25,355.37 25,355.37 100.00%

合计 99,741.93 98,097.30 84,440.05 86.08%

说明：以上募集资金累计投入金额未经审计。

截至2026年5月31日，公司在已审批额度内使用部分闲置募集资金开展现金管理，其余募集资金均存放于募集资金专户。

三、关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的情况

（一）调整部分募集资金投资项目实施进度情况

公司结合目前募集资金投资项目的实施进展，经过审慎研究，在不改变募集资金投资项目实施主体、实施地点和募集资金用途等前提下，将“康华生物疫苗生产扩建项目”（以下简称“募投项目”）达到预定可使用状态的日期进行调整，由2026年6月30日调整为2027年12月31日。

（二）调整部分募集资金投资项目实施进度的原因

募投项目用于冻干人用狂犬病疫苗（人二……
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