公告日期：2025-11-14

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-063
成都康华生物制品股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日 14:30
召开 2025 年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会将取消原审议的子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，并将公司股东的临时提案《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》提交 2025年第一次临时股东大会审议。

公司于 2025 年 11 月 7 日召开了公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召
开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 11 月 25 日（星
期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2025 年 11 月 8日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-061）。

2025 年 11 月 12 日，公司董事会收到控股股东上海万可欣生物科技合伙企业（有限合
伙）（以下简称“万可欣生物”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提名王砾先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议将该事项作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2025 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025
年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的提案 5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》之子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，同意将《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，提案编码为 5.02。

经公司董事会核查，截至提案函出具之日，万可欣生物直接持有公司股份 28,466,638股，占公司总股本的 21.91%，王振滔先生将其持有的公司 10,503,517 股股份的表决权委托给万可欣生物行使，万可欣生物拥有表决权的公司股份 38,970,155 股，占公司总股本的29.99%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

除上述事项外，公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）中列明的其他事项未发生变更。现将公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形……
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