公告日期：2025-11-20

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-065
成都康华生物制品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 7 日召开了公
司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在巨潮资讯网披露
的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

2025 年 11 月 14 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025
年第一次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》，鉴于公司原独立董事候选人夏雪女士因个人原因退出选举，董事会同意取消原已提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的提案 5.00《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》之子议案《补选夏雪女士为公司第三届董事会独立董事》，并同意将《补选王砾先生为公司第三届董事会独立董事》作为临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，提案编码为 5.02。具
体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第一次临时股东
大会取消部分子议案及增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-063）。现再次将本次股东大会的相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 182 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象的
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

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