公告日期：2026-04-21

成都康华生物制品股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

成都康华生物制品股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部
控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；公司董事会下设的审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、公司基本情况

公司名称 成都康华生物制品股份有限公司

统一社会信用代码 91510112758779783Q

类型 其他股份有限公司(上市)

住所 四川省成都经济技术开发区北京路 182 号

法定代表人 王振滔

注册资本 （人民币）12,994.6899 万元

成立日期 2004 年 4 月 2 日

预防用生物制品的生产、销售、研究、开发及技术服务；经营本企业自产产
品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但
经营范围 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外[依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动；未取得相关行政许可（审批），不得开
展经营活动]。

登记机关 成都市市场监督管理局

成都康华生物制品股份有限公司于 2020 年 6 月在深圳证券交易所创业板上
市，所属行业为医药制造业中的生物药品制品制造，报告期主要从事冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）（以下简称“狂犬病疫苗”）和 ACYW135 群脑膜炎球菌多糖疫苗的研发、生产和销售，以及其他人用疫苗的研发。

三、内部控制目的和遵循原则

（一）内部控制目的

公司建立内部控制目的：

建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；避免或降低风险，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量；确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。

（二）内部控制遵循原则

公司内部控制遵循原则：

合法性原则：内部控制必须符合国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定及公司的实际情况。

全面性原则：内部控制应覆盖公司各种业务和事项，贯穿决策、执行、监督、反馈等全过程。

重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，坚持不相容职务相互分离，同时兼顾运营效率。
适应性原则：内部控制应当与公司经营规模、业务范围、外部环境和风险
水平等相适应，并随着情况的变化持续修订和完善。

成本效益原则：内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理的成本达到有效的控制。

四、内部控制体系

（一）内部环境

内部环境包括影响……
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