公告日期：2025-07-26

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-040
无锡帝科电子材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 25
日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第
一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次临时股东大会由公司董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的具体时间为：2025 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详
见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 8 月 6 日（星期三）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号，无锡帝科电子材料
股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会逐项审议的提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权 √

暨关联交易的议案》

(二) 提案的披露情况

上述议案已经公司于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议和
2025 年 7 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，其中第三届董事
会第十一次会议审议通过的《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》及《关于批准本次交易加期审计报告的议案》为第三届董事会第十次会议审议通过的《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》（以下简称“原议案”）的补充，会……
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