公告日期：2026-03-20

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-016
无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2026 年 3 月 19 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议
通知及补充通知等相关资料已于 2026 年 3 月 9 日、2026 年 3 月 15 日通过电子
邮件、微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理史卫利先生在会议上作了公司《2025 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取了该报告，一致认为该报告客观、真实地反映了公司管理层 2025年度主要工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会 2025 年度的工作情况，独立董事李建辉先生、秦舒先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会
上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》

董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会战略委员会、审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会通过了该议案。董事会审计委员会通过了该议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求编制了 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其……
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