公告日期：2026-03-20

无锡帝科电子材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为无锡帝科电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》及《无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2025 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现就本人在 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、本人基本情况

本人秦舒，1956 年 6 月生，中国国籍，本科学历。1982 年 7 月至 2001 年 2
月，历任中国华晶电子集团公司双极总厂五分厂技术员、工程师，中国华晶电子
集团公司硅材料工厂副厂长、厂长；2001 年 3 月至 2005 年 5 月，任无锡华晶微
电子股份有限公司副总经理；2005 年 6 月至 2010 年 9 月，任中国华晶电子集团
进出口有限公司总经理；2010 年 10 月至 2012 年 7 月，任江苏晶鼎电子材料有
限公司常务副总经理；2012 年 8 月至 2023 年 4 月任华进半导体封装先导技术研
发中心有限公司副总经理；2018 年 3 月至今任江苏省半导体行业协会秘书长；
2019 年 11 月至今担任中国半导体行业协会集成电路分会秘书长；2021 年 4 月至
今任无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事。2021 年 6 月至今任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况的情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 9 次，本人亲自出席了 9 次董事会会议。本
人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

2025 年度，公司共召开股东会 3 次，本人亲自出席股东会 3 次。

（二）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，审议通过了开展金融衍生
品交易计划、聘任会计师事务所、现金收购股权、股权激励计划等相关议案，切实履行了独立董事的职责。

（三）参与董事会专门委员会工作情况

为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任第三届董事会战略委员会委员，审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，在 2025 年主要履行以下职责：

本人担任董事会提名委员会主任委员期间，主持召开会议，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了提名委员会的职责，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人担任董事会战略委员会委员期间，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论并审议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。

本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员期间，主持召开会议，积极参与薪酬与考核委员会的日常工作，按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

本人担任公司董事会审计委员会委员期间，严格按照《审计委员会工作规则》
时，认真审议了公司内审部门提交的审计工作计划、工作报告等内容，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极关注投……
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