公告日期：2026-04-29

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2026-041
无锡帝科电子材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2026 年 4 月 28 日以现场结合腾讯会议的方式在公司会议室召开，会议
通知及补充通知等相关资料已于 2026 年 4 月 23 日、4 月 25 日通过电子邮件、
微信方式送达全体董事。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，其中董事史卫利、李建辉、秦舒以腾讯会议方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

（二）审议并通过《关于 2026 年第一季度计提信用减值损失和资产减值准备的议案》

经审议，董事认为：本次计提信用减值损失和资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
计提后能够客观、真实、公允地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司的资产状况和经
营成果，董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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