公告日期：2025-07-04

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-035
胜蓝科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议
于 2025 年 7 月 3 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决
与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以电话、电子邮
件、传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7 人（其中：曾一龙先生、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名黄雪林先生、潘浩先生、王俊胜先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任之前，公司第三届董事会董事依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行
董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名黄雪林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名潘浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名王俊胜先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事进行任职资格审查，公司董事会提名赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第四届董事会独立董事就任之前，公司现有独立董事将继续履行独立董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1)提名赵连军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)提名苏文荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3)提名谭小平女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

赵连军先生、苏文荣先生、谭小平女士均已取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司业务发展需要等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，授权有效期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。