公告日期：2026-01-08

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2026-002
债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日（星期四）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2026 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：广东省东莞市东坑镇横东路 225 号，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄雪林先生

6、本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 145 人，代表股份 90,282,498 股，占公司有表决
权股份总数的 55.1496%，其中：

（1）通过现场投票的股东 3 人，代表股份 88,937,000 股，占公司有表决权
股份总数的 54.3276%；

（2）通过网络投票的股东 142 人，代表股份 1,345,498 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8219%。

2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：

通过现场和网络投票的中小股东 142 人，代表股份 1,345,498 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8219%，其中：

（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；

（2）通过网络投票的中小股东 142 人，代表股份 1,345,498 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8219%。

3、公司董事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
总表决情况：

同意 90,202,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9112%；
反对 77,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0853%；弃权 3,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 1,265,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0394%；反对 77,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7228%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.2378%。

本议案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所邓睿珩、陈雪琴律师见证了本次股东会并出具法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《胜蓝科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会
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