公告日期：2026-04-03

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2026-011
债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02

胜蓝科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 2 日在广东省东莞市东坑镇横东路 225 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 23 日以电话、电子邮件、
传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：谭小平女士、赵连军先生、苏文荣先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2025 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会按照要求编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理
层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会和股东会的各项决议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
5、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红规划>
的议案》

经审议，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现
金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司股东会审议。为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，制定 2026 年中期分红方案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司为子公司提供担保有助于解决子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司的经营发展。本次被担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，控股子公司少数股东未按出资比例提供同比例担保或反担保，主要系公司对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。