公告日期：2025-06-27

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2025-036
广州山水比德设计股份有限公司

独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事王荣昌保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明

1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王荣昌依法作为征集人采取无偿方式
就公司拟于 2025 年 7 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的 2025
年股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）有关议案向公司全体股东公开征集表决权。

2、征集人王荣昌符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。
3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人的基本情况

1、征集人王荣昌为公司现任独立董事，基本情况如下：

王荣昌先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业博士学位。历任华东交通大学计财处助理会计师；现任教于华南理工大学工商管理学院会计系，明阳智慧能源集团股份公司独立董事，深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为
受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权事项从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集表决权事项涉及的议案不存在利害关系。

二、征集表决权的具体事项

1、征集人就公司 2025 年第二次临时股东大会审议的下列股权激励计划有关议案向公司全体股东公开征集表决权：

议案 1.00 关于《2025 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案

议案 2.00 关于《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案

议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相
关事项的议案

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

2、征集主张

征集人王荣昌作为公司独立董事，已出席公司于 2025 年 6 月 26 日召开的第
三届董事会第二十次会议，对本次股东大会审议的股权激励计划有关议案均投赞成票。

投票理由：本激励计划的实施有利于完善公司、股东与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、征集方案

（1）征集期限：2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 10 日（每日 9:00-11:30，
13:30-17:00）

（2）征集表决权的确权日：2025 年 7 月 8 日

（3）征集方式：在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，应按本公告附件规定的格式和内容逐项填写“独立董事公开征集表决权授权委托书”（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

①委托表决的股东为法人股东的，应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡，相关文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托表决的股东为个人股东的，应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

③授权委托书为……
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