公告日期：2026-01-28

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-001
广州山水比德设计股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2026年 2 月 14 日届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规
定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包含职工代表董事 1 名，
由职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生 5 人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生 3 人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王荣昌先生为会计专业人士。上述董事候选人的个人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生均已取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

三、其他说明

公司第四届董事会独立董事、非独立董事（不含职工代表董事）将分别采取累积投票制选举产生，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，公司第三届董事会董事在第四届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

2.广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司董事会
2026 年 1 月 28 日
附件一：

广州山水比德设计股份有限公司

第四届董事会非独立董事候选人简历

1.蔡彬女士，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，园林
专业本科学历。历任广州市市政园林局、广州市城市管理委员会主任科员；现任公 司董事、董事长、总经理；同时担任广东山水视界文化科技有限公司执行董事、广 东新山水文化发展有限公司执行董事、珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）执行事 务合伙人、比德建设工程（广州）有限公司董事、新山水数字科技（广东）有限公 司执行董事及经理、广州花山夜宴文化投资有限公司执行董事、上海雅思建筑规划 设计有限公司董事、山水比德（……
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