公告日期：2026-01-28

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-003
广州山水比德设计股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 2 月 12
日（星期四）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

根据公司第三届董事会第二十七次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广州山水比德设计股份有限公司股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日（星期四）下午 15:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 2 月 12 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2．网 络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 9 日（星期一）。

（七）出席对象

1．截至股权登记日 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2．公司董事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师及相关人员；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提

100 √

有提案 案

关于董事会换届选举暨选举第

1.00 累积投票提案 应选人数（5）人
四届董事会非独立董事的议案

关于选举蔡彬为第四届董事会

1.01 累积投票提案 √

非独立董事的议案

关于选举秦鹏为第四届董事会

1.02 累积投票提案 √

非独立董事的议案

关于选举利征为第四届董事会

1.03 累积投票提案 √

非独立董事的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。