公告日期：2026-02-12

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-008
广州山水比德设计股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日
召开 2026 年第一次职工代表大会，选举公司第四届董事会职工代表董事，并于同日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生公司第四届董事会非职工代表董事，并与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，公司已顺利完成董事会换届选举。

2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了董事长、董事会专门委员会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

（一）非独立董事：蔡彬女士（董事长）、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生

（二）独立董事：谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生

（三）职工代表董事：王聪先生

公司第四届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2026 年第一次临时股
东会审议通过之日起三年。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的 要求。三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
二、第四届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 以及审计委员会四个专门委员会，公司第四届董事会专门委员会委员组成情况如 下：

专门委员会 委员成员 主任委员
（召集人）

战略与可持续发展委员会 蔡彬、秦鹏、利征、王聪、谢纯 蔡彬

提名委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 王冰

薪酬与考核委员会 蔡彬、秦鹏、谢纯、王荣昌、王冰 谢纯

审计委员会 刘宋敏、伍蕴华、谢纯、王荣昌、王冰 王荣昌

上述委员任期与第四届董事会任期一致，任期三年，自公司第四届董事会第 一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中的独立董事均过半数，并由 独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王荣昌先生为会计专业人士，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）总经理：蔡彬女士

（二）副总经理：秦鹏先生、利征先生

（三）董事会秘书：秦鹏先生

（四）财务负责人：杨祥云先生（简历详见附件）

（五）证券事务代表：吴敏端女士（简历详见附件）

公司上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务 负责人聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员任期三年，自公 司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日 止。上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求， 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关任 职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。

公司董事会秘书秦鹏先生、证券事务代表吴敏端女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
蔡彬女士作为公司的实际控制人同时担任董事长和总经理有利于统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率；确保长期战……
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