公告日期：2026-04-29

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-020
广州山水比德设计股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会
议通知已于 2026 年 4 月 17 日（星期五）以邮件、电话等形式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，不存在董事委托其他董事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由董事长蔡彬女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

（二）审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、真实地展现了公司 2025 年度环境、社会责任和公司治理的发展与实践，帮助利益相关方更好地了解公司的社会责任实践活动。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。经与会董事认真讨论与审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》真实反映了公司董事会 2025 年度工作整体情况及对 2026 年董事会工作的总体部署。

公司独立董事谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理蔡彬女士所作的《2025 年度总经理工作报告》，经与会董事认真讨论与审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、股东会决议、业务经营管理以及执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

告>的议案》

经与会董事认真讨论与审议，董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，及时履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。董事会同意公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了同意的核查意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报……
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