公告日期：2026-04-29

广州山水比德设计股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王荣昌）

各位股东及股东代表：

本人作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州山水比德设计股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定和要求，独立、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务，积极参加相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，对公司重大事项客观、公正发表意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任期内本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王荣昌，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士学位。历任华东交通大学计财处助理会计师；现任公司独立董事、华南理工大学工商管理学院会计系硕士研究生导师、明阳智慧能源集团股份公司独立董事、深圳市创鑫激光股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会的情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会、4 次股东会，本人作为独立董事均亲自
出席，不存在连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人本着勤勉尽责的态度，
对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此除需回避表决的情况外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。切实履行了独立董事职责。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的情况如下：

董事会 股东会

姓名 应出席董 现场出席董 以通讯方式出 委托出席董 缺席董事 出席股东会
事会次数 事会次数 席董事会次数 事会次数 会次数 次数

王荣 10 10 0 0 0 4

昌

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1．出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会四个专门委员会，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照有关法律法规的要求参加相关会议，具体如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

姓名 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次 应出席次 实际出席次
数 数 数 数 数 数

王荣昌 4 4 5 5 0 0

(1) 审计委员会工作情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，严格按照相关法律法规及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，召集并主持审计委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况，认真听取了公司审计监察部的审计工作报告并进行指导，督促公司内部控制和审计制度的实施和完善，重点关注公司重大投资、信息披露、高管薪酬、关联交易等关键事项的内部控制，对公司内部审计、募集资金存放与使用、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与审计监察部及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，切实履行委员的责任和义务，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(2) 薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，本……
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