公告日期：2026-04-29

证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2026-024
广州山水比德设计股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2026 年 5 月 19
日（星期二）15:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1．现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30。

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1．现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2．网 络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。

（七）出席对象

1．截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2．公司董事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师及相关人员；

4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1166 号环汇商业广场南塔四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

关于《2025 年年度报告》及其

1.00 非累积投票提案 √

摘要的议案

关于《2025 年度董事会工作报

2.00 非累积投票提案 √

告》的议案

3.00 关于 2025 年度拟不进行利润分 非累积投票提案 √

配的议案

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第四届董事会第三次会议审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

（三）特别说明事项

1．针对上述议案，公司将对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2．公司第三届董事会独立董事谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生将在本次股东会上进行述职，独立董事年度述职报告已于同……
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